Силовые структуры начали обыски в ТОРЭКС
Телеграм-каналами подтверждается информация о проведении силовыми структурами обысков в компании «ТОРЭКС» (принадлежит семье губернатора Сергея Фургала и его деловым партнёрам) и аффилированных с ней фирмах. Речь идёт об осуществлении деятельности, в том числе связанной с незаконным возмещением НДС.
Отметим, что ранее неоднократно проходила информация о том, что сам глава региона причастен к подобного рода схемам. Так, по сообщению одного из телеграм-каналов, близкими ему лицами из криминальной среды в Хабаровском и Приморском краях были организованы пункты приёма чёрных и цветных металлов, которые напрямую занимались сбором и отгрузкой вторсырья иностранным получателям. Для реализации замысла, который правоохранительные органы могут счесть преступным, была создана целая цепочка посреднических фирм (от 40 до 50 компаний), каждая из которых искусственно завышала стоимость перепродаваемого лома. Данные компании выступали в схеме в качестве комиссионеров. Комитентом указывалось ООО «ТОРЭКС», которая по документам являлась собственником экспортируемого металла.
Как и сообщалось весной этого года, силовые структуры продолжают наводить порядок в Хабаровском крае не обращая внимание на чины и их покровителей.
Комментарий ИНФОЛОМ: как показывает практика, соучастие в нарушении прав на товарный знак может привести в том числе и к вопросам со стороны правоохранительных органов, последующим финансовым проблемам, и к выставлению имущества на торги.
