Метка: лом и физлица

Пользователи электронных кошельков «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay больше не смогут пополнять их без идентификации личности. Такие поправки одобрил Совет Федерации. Участники рынка изменения раскритиковали. Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney,

Последние законодательные инициативы приводят к тому, что физические лица-ломосдатчики оказываются в «поле риска» и подпадают под потенциальные расследования налоговых и правоохранительных органов. В прошлом году под такое расследование попали более 700 физических лиц, в случае

Директор Crime Finance, бывший «обнальщик» и экс-сотрудник МВД, об обнальных схемах, «вторых зарплатах» для менеджеров банков и скупке металлолома Я учился в нижегородской школе милиции, которая специализируется на борьбе с экономической преступностью. После нее несколько