Фигурантам дела о незаконном возмещении НДС ужесточили обвинение
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ОПС) предпринимателям Сергею Семенову и Алексею Анохину. Ранее им инкриминировали незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб. Фигуранты дела не признают вину.
Уголовное дело, в рамках которого в июне этого года в Петербурге и Ленобласти были проведены масштабные задержания и обыски, было возбуждено региональным ГСУ СКР по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Петербургские полицейские с августа 2015 года разрабатывали группу лиц, занимавшихся, по данным силовиков, незаконным возмещением НДС. Злоумышленники, по оперативным данным, использовали стандартную схему, в которой было задействовано до 70 фиктивных компаний. В России скупался лом цветных металлов, преимущественно меди, а затем он якобы перерабатывался (на самом деле, как указывают полицейские, прессовался в кубы, удобные для транспортировки) и продавался иностранным компаниям. Поскольку с 2008 года в российском законодательстве отменен возврат НДС за экспорт лома цветных металлов, в сопроводительных документах, по версии следствия, указывалось, что продается чистый цветной металл, который оценивался дороже реальной стоимости. После того как металлолом приходил в Австрию или Германию, в ФНС подавалась декларация о возмещении НДС. Петербургские сыщики насчитали около 30 эпизодов, датируемых периодом 2013-2015 годов, а ущерб, нанесенный бюджету РФ незаконным возмещением НДС, полицейские оценили в 1 млрд руб.
В июне этого года при ликвидации группы были задержаны и доставлены в кабинеты следователей ГСУ СКР 18 человек, в том числе предприниматели Сергей Семенов и Алексей Анохин. По версии следствия, именно они являлись организаторами этой аферы. По ходатайству ГСУ СКР оба были арестованы и отправлены в СИЗО. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве. Пока этим фигурантам следствие вменяет в вину только три эпизода незаконного возмещения НДС на сумму более 289 млн руб.
Как стало известно «Ъ», 30 ноября городское ГСУ СКР предъявило Сергею Семенову и Алексею Анохину обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По предварительным данным, ОПС включало в себя несколько структурных подразделений — финансово-бухгалтерскую группу (изготовление подложных документов, управление системами «банк—клиент», создание и ведение бухгалтерии фиктивных организаций, работа с банками); группу бригадиров (поиск номинальных директоров фиктивных компаний, выдача разовых вознаграждений) и финансово-производственную группу (закупка и продажа лома цветных металлов в Австрию и Германию, организация обработки металла, подготовка таможенных документов). Кроме этого силовики отмечают наличие у предполагаемых членов ОПС устойчивых коррупционных связей в госорганах.
Сергей Семенов и Алексей Анохин не признают вину в инкриминируемых им деяниях. Адвокат Алексея Анохина Олег Лебедев отказался от комментариев. Защитник Сергея Семенова Натэла Пономарева в беседе с «Ъ» отметила модную, по ее выражению, тенденцию в следственной практике — предъявлять обвинение в ОПС в рамках экономических уголовных дел. «Если следовать логике следствия, то аналогичное обвинение можно предъявить любому руководителю, у которого в подчинении находится десяток-другой сотрудников. Обвинение предъявлено двум предпринимателям, которые были знакомы и у которых изредка были деловые контакты. Опираясь исключительно на эти обстоятельства, следствие сделало их организаторами ОПС»,— сказала она.
