Переквалифицировано обвинение в деле о махинациях с НДС
Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу (ГСУ СКР) прекратило уголовное преследование по обвинению в «создании организованного преступного сообщества» (ОПС) (ст. 210 УК РФ) предпринимателей Алексея Анохина и Сергея Семенова. По первоначальной версии следствия, ОПС было создано с целью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Однако со временем правоохранители пришли к выводу об отсутствии в их действиях состава преступления по ст. 210, оставив в деле только обвинение в мошенничестве.
О ликвидации преступной группировки, специализировавшейся на незаконном возмещении НДС, петербургские правоохранители сообщали еще в июле прошлого года. В масштабной спецоперации были задействованы около 150 силовиков, в том числе и сотрудники регионального управления ФСБ России. Как ранее сообщал “Ъ”, были проведены обыски на промышленных предприятиях, в квартирах подозреваемых и межрайонных налоговых инспекциях, оперативно-следственные мероприятия проходили не только в Петербурге, но и в Ленинградской области. Итогом работы нескольких силовых ведомств стало уголовное дело, возбужденное по ст. 159 УК РФ (мошенничество), в рамках которого к уголовной ответственности было привлечено 15 человек.
По версии следствия, группировка, находившаяся в разработке с 2015 года, воспользовалась достаточно распространенной схемой. В России закупался цветной лом, который якобы впоследствии перерабатывался. Однако, по мнению полиции, на самом деле лом прессовали в кубы, удобные для транспортировки, и отправляли за рубеж. В документах же указывалось, что за границу отправляется не цветной металлолом, за экспорт которого с 2008 года в РФ отменен возврат НДС, а чистый цветной металл. После доставки товара за рубеж в налоговые органы подавалась декларация о возмещении НДС. На тот момент ущерб, который был причинен бюджету за период 2013–2015 годов, оценивался в сумму около 1 млрд руб.
Впоследствии к ст. 159 УК была добавлена ст. 210 (организация преступного сообщества). Инициаторами этой преступной аферы и соответственно организаторами ОПС следствие считало предпринимателей Алексея Анохина, к слову, родственника одного из руководителей Минобороны, и Сергея Семенова.
Однако в ходе расследования первоначальная квалификация преступной деятельности фигурантов была следствием пересмотрена. Как стало известно “Ъ”, в начале мая было прекращено уголовное преследование Алексея Анохина и Сергея Семенова по ст. 210 УК в связи с отсутствием состава преступления в их действиях. «Такое случается редко, но тем и приятнее, что следствие во всем разобралось, не став дожидаться суда»,— отметил адвокат Олег Лебедев, представляющий интересы Алексея Анохина.
Сейчас, по информации “Ъ”, расследование уголовного дела завершено, его объем составляет на данный момент 40 томов. Два фигуранта, по неофициальным данным, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Добавим, что 13 апреля по ходатайству следствия Кировский райсуд изменил меру пресечения Алексею Анохину, изначально находившемуся под арестом, на залог в размере 5 млн руб. Одним из поводов, по неофициальным данным, стало состояние здоровья обвиняемого: с декабря 2016 года он находился в больнице «Крестов».
Еще одному фигуранту дела адвокату Виталию Мозговому, активно сотрудничающему со следствием, 5 июня горсуд Петербурга изменил меру пресечения, выпустив его из СИЗО под домашний арест. На данный момент, как сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в производстве горсуда Петербурга находятся ходатайства следствия о продлении или изменении меры пресечения шести фигурантам. В частности, трем следствие просит продлить содержание под стражей и домашний арест, а трех — выпустить из СИЗО под домашний арест.
