Партнер процессингового центра Алмаз лишился лицензии на осуществление банковских операций

Банк России со 2 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «РИБ» (регистрационный номер 2749-К, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Данная организация известна среди ломозаготовителей организацией расчетов по выплатам денежных средств за лом с участием процессингового центра АЛМАЗ.

Далее цитируем источник на www.banki.ru «Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — говорится в релизе.

Как поясняет регулятор, РНКО «РИБ» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры.

Кроме того, кредитная организация допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«РНКО «РИБ» специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — отмечает регулятор.

В РНКО «РИБ» назначена временная администрация Банка России.